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查看PDF原文公告日期：2022-05-12
罗顿发展股份有限公司2021 年年度股东大会会议资料股票简称：*ST 罗顿股票代码：600209罗顿发展股份有限公司2021 年年度股东大会资 料 目 录一、股东大会参会须知二、现场会议议程三、本次股东大会审议事项1、2021年年度报告及其摘要2、2021年度财务决算报告3、关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案4、2021年度董事会工作报告5、2021年度监事会工作报告6、关于公司董事2021年度薪酬分配情况的报告7、关于公司董事2022年度考核与薪酬分配方案8、关于公司监事2021年度薪酬分配情况的报告9、关于公司监事2022年度考核与薪酬分配方案10、关于拟修订《公司章程》及修改《董事会议事规则》的议案11.00、关于选举公司非独立董事的议案11.01、关于选举励怡青女士为公司非独立董事的议案11.02、关于选举查勇先生为公司非独立董事的议案12.00、关于选举公司独立董事的议案12.01、关于选举方瑾女士为公司独立董事的议案12.02、关于选举沈林华先生为公司独立董事的议案13.00、关于选举公司监事的议案13.01、关于选举余真女士为公司监事的议案13.02、关于选举周伟豪先生为公司监事的议案四、本次股东大会非审议事项听取《2021年度独立董事述职报告》一、股东大会参会须知为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2021 年年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：1、欢迎参加本公司 2021 年年度股东大会。本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。2、请按照本次股东大会会议通知（详见本公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的公告）中规定的时间和登记方法办理参会登记。3、参会股东请于 2022 年 5 月 19 日 14:30 前到海南省海口市海口金海岸罗顿大酒店会议室报到，领取会议材料，并妥善保管，遗失不补。报到时请出示会议通知中规定的有效证明文件，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。4、股东所持的每一股份有一票表决权，即一股一票。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。第 1-10 项议案采取非累积投票制方式表决，股东在对第 1-10 项议案投票表决时，应当在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的视为弃权处理。第 11-13 项议案采取累积投票制方式表决，股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数，未填、错填、字迹无法辨认的视为弃权处理。5、请参会人员自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。6、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何股东不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。7、为配合国家疫情防控工作，维护参会股东及股东代表的健康安全，减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，公司建议各位股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。8、公司聘请北京大成（海口）律师事务所出席见证本次股东大会，并出具法律意见。二、现场会议议程罗顿发展股份有限公司2021 年年度股东大会会议议程主持人：董事长 张雪南序号 会议议程 报告人1 宣读股东大会议事规则及注意事项 唐健俊2 宣读《2021年年度报告及其摘要》 杨 柳3 宣读《2021年度财务决算报告》 颜廷超……[点击查看PDF原文]
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转载自: 600209股吧 http://600209.h0.cn
公司名称：ST罗顿
股票代码：sh600209
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：综合类
所属地区：海南
公司全称：罗顿发展股份有限公司
英文名称：Lawton Development Co.,Ltd.
公司简介：ST罗顿公司的主营业务主要为酒店经营及管理业务和装饰工程业务。公司下属的海口金海岸罗顿大酒店由公司的控股子公司酒店公司的管理团队经营管理，装饰工程业务主要由公司的控股子公司海南工程公司和上海工程公司对外承接工程订单，按照工程合同完工后交付业主单位。...
注册资本：4.4亿
法人代表：李庆
总 经 理：沈林华
董 秘：吴帅
公司网址：www.lawtonfz.com.cn
