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查看PDF原文公告日期：2021-11-23
罗顿发展股份有限公司2021 年第三次临时股东大会会议资料股票简称：*ST 罗顿股票代码：600209罗顿发展股份有限公司2021 年第三次临时股东大会资 料 目 录一、 股东大会参会须知二、 现场会议议程三、本次股东大会审议事项1、关于公司全资子公司申请银行借款的议案；2、关于公司拟与腾讯公司签订合作协议的议案。一、股东大会参会须知为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2021 年第三次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：1、欢迎参加本公司 2021 年第三次临时股东大会。本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。2、请按照本次股东大会会议通知（详见本公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的公告）中规定的时间和登记方法办理参会登记。3、参会股东请于 2021 年 11 月 30 日 14:30 前到浙江省杭州市体育场路 178号 C 座 27 楼会议室报到，领取会议材料，并妥善保管，遗失不补。报到时请出示会议通知中规定的有效证明文件，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。4、股东所持的每一股份有一票表决权，即一股一票。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。第 1-2 项议案采取非累积投票制方式表决，股东在对第 1-2 项议案投票表决时，应当在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的视为弃权处理。5、请参会人员自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。6、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何股东不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。7、为配合国家疫情防控工作，维护参会股东及股东代表的健康安全，减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，公司建议各位股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。8、公司聘请上海澄明则正律师事务所出席见证本次股东大会，并出具法律意见。二、现场会议议程罗顿发展股份有限公司2021 年第三次临时股东大会会议议程主持人：董事长 张雪南序号 会议议程 报告人1 宣读股东大会议事规则及注意事项 唐健俊2 宣读《关于公司全资子公司申请银行借款的议案》 颜廷超3 宣读《关于公司拟与腾讯公司签订合作协议的议案》 蒋伟锋4 股东提问及解答5 大会表决6 宣布大会表决结果7 见证律师宣读法律意见书三、本次股东大会审议事项议案一：关于公司全资子公司申请银行借款的议案各位股东及股东代表：为继续加快推进公司业务开展，公司全资子公司海口罗顿数字科技有限公司（以下简称“海口罗顿”）拟继续向银行申请银行借款。具体汇报如下：一、基本情况说明海口罗顿拟向中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行（以下简称“工行杭州庆春路支行”）申请 5,000 万元借款授信额度。公司拟将全资子公司海南金海岸罗顿大酒店有限公司（以下简称“罗顿酒店公司”）名下位于海口市人民大道68 号的房产【琼（2021）海口市不动产权第 0021424 号、琼（2021）海口市不动产权第 0021425 号、琼（2021）海口市不动产权第 0304515 号等】作为海口罗顿本次申请银行借款的抵押物。二、本事项对公司的影响本次向银行申请银行借款主要用于海口罗顿日常经营业务和业务发展的需要，有利于公司持续经营、促进公司发展。其中相关抵押为银行借款所需。该事项不会损害上市公司及上市公司股东特别是中小股东利益，不会对公司造成不利影响。公司将授权海口罗顿具体办理本次事项，在上述授信额度内，根据生产经营需要，与银行签署相关文件并办理借款事项。上述议案已经公司第八……[点击查看PDF原文]
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转载自: 600209股吧 http://600209.h0.cn
公司名称：ST罗顿
股票代码：sh600209
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：综合类
所属地区：海南
公司全称：罗顿发展股份有限公司
英文名称：Lawton Development Co.,Ltd.
公司简介：ST罗顿公司的主营业务主要为酒店经营及管理业务和装饰工程业务。公司下属的海口金海岸罗顿大酒店由公司的控股子公司酒店公司的管理团队经营管理，装饰工程业务主要由公司的控股子公司海南工程公司和上海工程公司对外承接工程订单，按照工程合同完工后交付业主单位。...
注册资本：4.4亿
法人代表：李庆
总 经 理：沈林华
董 秘：吴帅
公司网址：www.lawtonfz.com.cn
